長(zhǎng)沙國(guó)際貿(mào)易信用證實(shí)操培訓(xùn)課程

全球貿(mào)易一體化的加深，保護(hù)主義抬頭，政亂，關(guān)稅之爭(zhēng)等不穩(wěn)定因素的也在加劇，AEO互認(rèn)，中國(guó)企業(yè)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的進(jìn)一步放開，使得中國(guó)企業(yè)未來將更多的參與高收益、高難度同時(shí)也存在高風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際市場(chǎng)。然而眾多進(jìn)出口企業(yè)人員往往因?qū)崙?zhàn)技能不成熟、操作不當(dāng)造成很多不必要的麻煩，每天都在“心驚膽顫”的工作，經(jīng)常都在處理“意外”！

如何在亂世中成英雄？煉就金鋼不敗之身，高效穩(wěn)健的處理進(jìn)出口活動(dòng)中發(fā)生的一切，全面系統(tǒng)掌握進(jìn)出口各環(huán)節(jié)操作要點(diǎn)和技巧，做一個(gè)進(jìn)出口全程都有把握的專業(yè)人士，打造專業(yè)的進(jìn)出口團(tuán)隊(duì)，規(guī)范工作流程防范貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，就是我們課程的核心目標(biāo)。

1、進(jìn)出口信用和進(jìn)出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；

2、國(guó)際貿(mào)易術(shù)語選擇與國(guó)際結(jié)算方式的合理搭配；

3、不同地區(qū)和國(guó)家的客戶信用分析與應(yīng)對(duì)策略；

4、出口企業(yè)應(yīng)對(duì)反傾銷的策略綜述及相應(yīng)的操作技巧。

第 一章：國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱

一、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程

1、堅(jiān)持基本流程關(guān)住詐騙大門

堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行

嚴(yán)格國(guó)際結(jié)算流程（信用證）

2、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉

象征性交貨——先貨后單

單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移

多方交接——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代

多國(guó)異地——跨文化與法律差異

二、國(guó)際貿(mào)易常見詐騙與陷阱

1、陷阱一：賒貨

2、陷阱二：離岸盾牌公司

3、陷阱三：合同修改與結(jié)算方式修改

4、陷阱四：無單提貨

5、其他陷阱綜述

三、國(guó)際客戶的層次看陷阱

1、海外采購(gòu)商與采購(gòu)代理中的陷阱

2、海外經(jīng)銷與代理中的陷阱

3、進(jìn)口商層次與陷阱種類分析與防范

第二章：跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對(duì)策

一、第 一類

特征：

1、信用證不經(jīng)通知，而直達(dá)受益人手中，且信封無寄件人詳細(xì)地址，郵戳模糊；

2、所用信用證格式為陳舊或過時(shí)格式；

3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；

4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；

5、信用證要求貨物空運(yùn)，或提單做成申請(qǐng)人(進(jìn)口商)為受貨人。

二、第二類

特征：

1、來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實(shí)；

2、來證裝、效期較短，以逼使受益人倉(cāng)促發(fā)貨；

3、來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請(qǐng)人；

4、開立遠(yuǎn)期付款信用證，并許以優(yōu)厚利率；

5、證中申請(qǐng)人與受貨人分別在不同的國(guó)家或地區(qū)。

三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

1、信用證軟條款的特點(diǎn)和目的

2、常見的信用證軟條款的識(shí)別和防范

3、信用證軟條款實(shí)戰(zhàn)舉例

4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施

四、偽造信用證修改書詐騙

特征：

1、原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人的權(quán)利的條款，亟待修改；

2、修改書以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；

3、修改書不經(jīng)過載證開出，而直接發(fā)給通知行或受益人；

4、證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人；

5、來證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。

五、假客檢證書詐騙

特征：

1、來證含有檢驗(yàn)證書由申請(qǐng)人代表簽署的"軟條款"。

2、來證規(guī)定申請(qǐng)人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；

3、來證要求一份正本提單交給申請(qǐng)人代表；

4、申請(qǐng)人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保；

5、申請(qǐng)人經(jīng)過指定代表操縱整個(gè)交易過程。

六、涂改信用證詐騙

特征：

1、原信用證為信開方式，以便于泖改；

2、涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；

3、信用證涂改之處無開證行簽證實(shí)；

4、信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；

5、金額巨大，以詐取暴利。

七、偽造保兌信用證詐騙

特征：

信用證的開證行為假冒或根本無法查實(shí)之銀行；

保兌行為國(guó)際著名銀行，以增加欺騙性；

保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；

貿(mào)易雙方事先并不了解，僅經(jīng)過中介人相識(shí)；

來證金額較大，且裝效期較短。

第三章：運(yùn)輸陷阱

一、運(yùn)輸陷阱的誘發(fā)因素

二、運(yùn)輸陷阱常見形式

1、經(jīng)過倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、

2、租船合同欺詐、

3、轉(zhuǎn)航欺詐、

4、船東濫用免責(zé)條款欺詐、

5、海上保險(xiǎn)欺詐等。

三、運(yùn)輸陷阱的防范

第四章：?jiǎn)巫C陷阱

一、單證詐騙的種類及其危害性

1、倒簽提單

2、預(yù)借提單

3、賣方向承運(yùn)人出具保函，領(lǐng)取清潔提單

4、以假提單騙走貨款

5、以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨

6、盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物

7、偽造信用證

8、利用進(jìn)口國(guó)海關(guān)政策

二、單證詐騙誘因

1、時(shí)間觀念不強(qiáng)造成備貨不及時(shí)，從而延誤裝貨

2、選擇交易對(duì)象不慎重

3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆

4、提單制度本身存在缺陷

三、單證詐騙的預(yù)防措施

1、及時(shí)備妥貨物

2、要善于鑒別國(guó)際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?/span>

3、銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施

4、不斷完善法律條文和國(guó)際慣例

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這次的實(shí)訓(xùn)讓我體會(huì)到了國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)的困難，所有單據(jù)的填制和審核都不能有絲毫放松，單詞的填寫必須準(zhǔn)確無誤，各種項(xiàng)目的格式也得填寫到位，更重要的是，讓我學(xué)習(xí)到了國(guó)際貿(mào)易中的其他相關(guān)的國(guó)際公約與慣例。

培訓(xùn)時(shí)間：8月3-5日（3天每晚20：00-22：00 直播）

培訓(xùn)對(duì)象：進(jìn)出口企業(yè)總經(jīng)理、物流、貿(mào)易、進(jìn)出口、報(bào)關(guān)、國(guó)際采購(gòu)人員,及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。

培訓(xùn)費(fèi)用：899元/人（直播）399元/人（錄播）4980元/人（線下面授）

諾達(dá)**創(chuàng)辦于2006年，總部設(shè)立在深圳，是一家專注于為企業(yè)提供金字塔結(jié)構(gòu)化思維培訓(xùn)方案定制的服務(wù)商。目前業(yè)務(wù)范圍已遍布全國(guó)各個(gè)省市，成員主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、廣州等地。經(jīng)過15年的發(fā)展與沉淀，現(xiàn)已擁有豐富的師資資源并從中整合一批精英講師，涵蓋管理技能、職業(yè)素養(yǎng)、人力資源、生產(chǎn)管理、銷售管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、戰(zhàn)略管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)物流、項(xiàng)目管理及國(guó)學(xué)智慧12個(gè)領(lǐng)域的品牌課程，幫助企業(yè)學(xué)員學(xué)有所成，學(xué)有所用，為企業(yè)發(fā)展提供源動(dòng)力。