投資盡職調(diào)查實(shí)務(wù)與技巧

講師介紹

馬軍生

南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（金融方向）、復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)博士、上海證券交易所博士后、注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）、英國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（IFA）、澳大利亞資深公共會(huì)計(jì)師（FIPA Au）、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師（CIA）、高級(jí)會(huì)計(jì)師，北京財(cái)稅研究院研究員、納稅人俱樂部特聘講師、《董事會(huì)》專欄作者，北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交大、上海財(cái)大、上海國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院、暨南大學(xué)等多所高校特聘講師，并為上百家企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)提供咨詢及培訓(xùn)服務(wù)。

馬軍生老師是資深財(cái)務(wù)講師，致力于財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本領(lǐng)域研究及實(shí)務(wù)，近二十年工作經(jīng)歷，曾任職大型央企、中國(guó)銀行、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所及投資機(jī)構(gòu)，擔(dān)任多家企業(yè)財(cái)務(wù)顧問，并指導(dǎo)幾十家上市公司和企事業(yè)單位建立內(nèi)控體系并輔導(dǎo)實(shí)施,擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、資本運(yùn)營(yíng)及總經(jīng)理財(cái)務(wù)管控等課程。

課程收益

投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析

盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項(xiàng)分析
外部盡調(diào)分析
財(cái)務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的盡職調(diào)查
法律、政策風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查
投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查案例分析及盡調(diào)報(bào)告撰寫

課程大綱

一、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析

1、項(xiàng)目可行性分析及產(chǎn)業(yè)研究工具方法基礎(chǔ)

2、盡職調(diào)查的目標(biāo)

3、盡職調(diào)查的分類

4、盡職調(diào)查的程序

5、盡職調(diào)查的工具方法

6、不同投資策略或目標(biāo)的盡職調(diào)研差異分析

二、盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項(xiàng)分析

1、企業(yè)基本情況

2、企業(yè)管理層、團(tuán)隊(duì)評(píng)估

3、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研

4、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

5、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)

6、企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與經(jīng)營(yíng)

7、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)分析、行業(yè)政策法規(guī)影響

8、其他

三、外部盡調(diào)分析

1、第三方調(diào)研：公司及核心高管外部評(píng)價(jià)

2、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與客戶關(guān)系調(diào)研

3、政府評(píng)價(jià)

4、行業(yè)研究與分析

5、世界發(fā)展以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、趨勢(shì)分析

6、盡職調(diào)查有關(guān)其他事項(xiàng)

（1）盡調(diào)報(bào)告詳情

（2）盡調(diào)經(jīng)驗(yàn)與技巧

（3）企業(yè)反向調(diào)查

四、財(cái)務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的盡職調(diào)查

1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的目的和作用

2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法

3、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的常見障礙與問題

4、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告

5、稅務(wù)調(diào)查

五、法律、政策風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查

1、股東及高管重大違規(guī)記錄調(diào)研

2、企業(yè)工商、環(huán)保等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

3、企業(yè)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、訴訟風(fēng)險(xiǎn)等隱形金融、法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

4、企業(yè)勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

5、企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)合規(guī)性、商務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

7、未來法律法規(guī)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

8、其他法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

六、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查案例分析及盡調(diào)報(bào)告撰寫

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