企業(yè)管理規(guī)范與內(nèi)控培訓(xùn)

課程大綱

一、內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

如何**流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)

集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀診斷

治理結(jié)構(gòu)

內(nèi)外部董監(jiān)事

人力資源體系

高層風(fēng)險(xiǎn)管理能力

三道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的及時(shí)性、合理性、專業(yè)性

五大類風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷分析

戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

法律風(fēng)險(xiǎn)

內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

三、內(nèi)部控制的基本方式

組織控制

人事控制

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

程序控制

實(shí)物控制

檢查控制

四、 內(nèi)控實(shí)際企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自我控制

什么是真正的內(nèi)控？

詳解企業(yè)內(nèi)控的建立、執(zhí)行和評(píng)價(jià)

組織建設(shè)與內(nèi)部控制關(guān)系

采購(gòu)循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策

銷售循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策

貨幣資金循環(huán)涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策

基建工程涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策

財(cái)務(wù)報(bào)告涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策

五、 企業(yè)內(nèi)部控制體系的全面建立方法與途徑