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老師大咖面對面,有問有大收獲多。1、稽核調(diào)查是采用現(xiàn)場檢查方法對特定事項進(jìn)行專門調(diào)查的活動。( )
2、中國人民銀行負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)、報表,并按照國家有關(guān)規(guī)定予以公布。( )
3、根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,中國銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)不具有延伸調(diào)查權(quán)。( )
4、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以保護(hù)商業(yè)銀行、存款人和其他客戶的合法權(quán)益,規(guī)范商業(yè)銀行的行為,提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量,加強(qiáng)監(jiān)督管理,保障商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)金融秩序,促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為立法宗旨。( )
5、反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照法律規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。( )
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