南京IT培訓(xùn)

行業(yè)應(yīng)用

教學(xué)目標(biāo)

掌握區(qū)塊鏈行業(yè)應(yīng)用的案例，能夠針對(duì)不同的行業(yè)需求提出 解決方案

關(guān)鍵技能

區(qū)塊鏈行業(yè)解決方案

開發(fā)能力

為開發(fā)人員提供頂層設(shè)計(jì)

區(qū)塊鏈基礎(chǔ)班課程大綱

李老師

原中石油項(xiàng)目技術(shù)**

10年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，參與開發(fā)過多 個(gè)java項(xiàng)目，包括：1.中國極地研究中心 隕石庫 (OFBIZ開源框架)

歐洲刑警組織和國際刑警組織：打擊比特幣洗錢行為

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**近，在瑞士巴塞爾舉行的為期兩天的研討會(huì)上，與會(huì)者包括六十多名國際金融調(diào)查員。會(huì)上，歐洲刑警組織和國際刑警組織就一系列旨在加強(qiáng)打擊利用數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢和恐怖融資方面達(dá)成了一致意見。

此次研討會(huì)由瑞士巴塞爾管理學(xué)院、歐洲刑警組織和國際刑警組織合作舉辦。與會(huì)人員除了相關(guān)私營部門代表參加以外，還包括來自32個(gè)國家專注于洗錢、網(wǎng)絡(luò)犯罪和金融情報(bào)的60多名金融調(diào)查員出席。

該研討會(huì)就減少犯罪分子和恐怖分子濫用數(shù)字貨幣的行為上（包括洗錢和其他非法用途），已達(dá)成一致意見。具體來說，其商定的措施包括：

1、**歐洲刑警組織、國際刑警組織、埃格蒙特團(tuán)體和金融情報(bào)中心（FIU.net）等渠道，共享數(shù)字貨幣和洗錢方面的信息。

2、在當(dāng)前反洗錢和反恐融資的立法規(guī)定下，對(duì)數(shù)字貨幣交易所和錢包提供者進(jìn)行監(jiān)管。

3、關(guān)于“數(shù)字貨幣”、“數(shù)字貨幣交易所”、“錢包提供者”和“混幣器”等概念的清晰定義，將寫進(jìn)歐盟法律框架之中。

4、對(duì)利用數(shù)字貨幣混幣器進(jìn)行匿名交易的行為采取措施，使執(zhí)法機(jī)構(gòu)方便調(diào)查并追蹤可疑交易。

歐洲刑警組織稱，數(shù)字貨幣越來越多地被用于恐怖主義融資在內(nèi)的犯罪活動(dòng)

在研討會(huì)之后的聲明中，歐洲刑警組織聲稱，數(shù)字貨幣越來越多地被用于恐怖主義融資在內(nèi)的犯罪活動(dòng)。歐洲刑警組織宣布，將繼續(xù)與歐盟各成員國和其他國家進(jìn)行協(xié)調(diào)，以有效地應(yīng)對(duì)這一日益增長的威脅因素。

就在幾周前的1月10日，美國北卡羅來納州共和黨眾議員泰德巴德向國會(huì)提交了一份議案，提議成立一個(gè)新的特別工作組，以**研究和制定政策，打擊利用數(shù)字貨幣進(jìn)行的恐怖主義融資行為。

Elliptic **近的研究報(bào)告表明，自2013年以來，**比特幣交易進(jìn)行的犯罪活動(dòng)減少了40%以上，而其中**比特幣轉(zhuǎn)賬進(jìn)行的違法行為只占0.61%。在2017年10月，英國政府的一個(gè)報(bào)告委員會(huì)得出同樣的結(jié)論——數(shù)字貨幣構(gòu)成的恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)很小，在未來5年內(nèi)不太可能增加。（轉(zhuǎn)自：巴比特）

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