上海法碩考研培訓

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法碩刑法輔導之淺析洗錢罪

　　洗錢一詞，最早來自美國。據(jù)稱20世紀初，美國舊金山市有家飯店叫圣﹒費朗西斯的老板看到自己飯店用于日常流通的一些錢幣沾滿了油污，因怕弄臟了顧客所帶的白手套而影響飯店的生意，便將收進的臟幣用洗滌劑清洗一遍，然后將清洗后像新幣一樣干凈的硬幣投入使用，這便是洗錢一詞的由來。隨著社會的發(fā)展，洗錢一詞逐漸與犯罪產(chǎn)生了千絲萬縷的聯(lián)系。最初的洗錢犯罪是與毒品犯罪聯(lián)系在一起的，可以說是販毒的衍生物。后來，逐漸發(fā)展到走私犯罪，黑社會性質(zhì)的組織犯罪領(lǐng)域，而且日益猖獗。嚴峻的現(xiàn)實迫切需要用法律武器同這種犯罪作斗爭。1998年12月9日，聯(lián)合國制定并通過了《聯(lián)合國禁毒公約》，中國是首批簽署的國家之一。在這之后，全國人大常委會制定了《關(guān)于禁毒的決定》，第一次以國內(nèi)法的形式將清洗毒贓的國際性犯罪行為規(guī)定為犯罪，成為以后“洗錢罪”的濫觴。97年新刑法正式規(guī)定了洗錢罪及法定刑。修訂后的刑法對洗錢罪⑴的明確規(guī)定不僅有利于直接打擊洗錢犯罪活動并加強同國際社會的合作，而且也有利于對毒品犯罪，走私犯罪和黑社會性質(zhì)的組織犯罪等上游犯罪的懲治和預防。

　　一、洗錢的含義及其危害

　　洗錢，其最初的含義與犯罪活動并無任何關(guān)系。但是，“洗錢”一詞的含義并非是一成不變的，隨著社會的發(fā)展，尤其是某些與犯罪有關(guān)的新現(xiàn)象的出現(xiàn)，“洗錢”一詞也被賦予了新的含義。

　　本世紀50、60年代以來，毒品犯罪、走私犯罪日益猖獗，由于來自犯罪活動的大量非法收益容易引起警方和稅務官員的注意，所以需要通過洗錢技術(shù)來隱藏這些非法收益，或者將其混入合法收入中，使之呈現(xiàn)出合法的可消費形式，以便割斷它與犯罪的聯(lián)系，逃避追查并享受犯罪成果。實質(zhì)上，這種行為是為了把犯罪行為獲取的贓款黑錢所具有的非法性這一“污點”清洗掉，使之變成像是通過正常途徑獲取的“干凈錢”，從而達到逃避法律懲治的目的，這便是現(xiàn)代意義上的洗錢。

　　現(xiàn)在，洗錢已發(fā)展成為一個有著高額利潤的、復雜的犯罪領(lǐng)域，并成為國際一大公害。洗錢行為不但能夠掩飾犯罪分子的罪行，使其逃避法律的制裁，而且由于洗錢一般是通過金融⑵機構(gòu)進行的，還將嚴重妨礙金融機構(gòu)的正?；顒?，為使犯罪合法化，就必須去拉攏政府官員和金融機構(gòu)高級管理人員，以他們作為保護傘，從中起著庇護和掩飾的作用，成為腐敗的溫床。更甚至于，它是其它犯罪，尤其是有組織犯罪的潤滑劑，是其不可或缺的“生命線”。如果沒有洗錢技術(shù)的幫助，犯罪分子無法享受其巨額的非法收益的話，那么犯罪規(guī)模就會比現(xiàn)在小得多，而且遠不及現(xiàn)在的犯罪實施起來那樣得心應手。